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勇于改革不断创新全面提升反洗钱工作质量【消息】

发布时间:2020-09-15 11:50:13 阅读: 来源:晶钢门角码厂家

近年来,工行山西省分行认真贯彻落实“风险为本”监管要求,坚持以反洗钱机制创新为着力点,积极开展反洗钱综合改革试点,持续提升可疑交易报告质量,有效强化反洗钱监督检查,全省实施了反洗钱工作“系统做、专家做、集中做”改革,连续7年被人民银行太原中心支行评为“山西省金融机构反洗钱工作A类单位”。强化组织领导,持续提升反洗钱工作有效性。我行高度重视反洗钱工作,不折不扣地落实监管要求,反洗钱工作的合规水平不断提升。为保证反洗钱工作顺利开展,我行成立了由行长任组长的反洗钱领导小组,全面负责全行反洗钱工作的落地执行,为深化反洗钱工作改革提供有力的组织保障。积极创新思路,全面推进反洗钱集中处理改革。为有效提升反洗钱工作的有效性,构建风险为本、集约高效的反洗钱工作体系,我行全面实现了反洗钱工作“集中做、专家做、系统做”的处理模式,反洗钱人员能站在更宽广、更专业的角度对客户行为进行全面、持续的识别分析,减少了防御性报告,提高了可疑报告的精确度,为打击洗钱犯罪提供了大量有价值的情报。充分了解客户,持续做好客户身份识别工作。我行始终遵循“了解你的客户”的原则,以客户识别、尽职调查、风险分类为切入点,为做好反洗钱工作把好第一道关口。严格执行客户身份识别制度,在客户开户及办理业务过程中,做好客户的初次识别、持续识别或重新识别工作,客户信息维护工作成效凸显。提升分析能力,确保反洗钱可疑交易报告质量。我行建立了全视野的分析研判工具,实现了甄别人员全视角掌握客户信息和资金交易全貌;设置了跨地区、跨机构的内部协查功能,实现了全行反洗钱的信息共享和风险预警;设置了可疑交易报告的甄别、审核和审批“三关”质量把控流程;在异常报告处理过程中,采取了差异化的监控措施,即对风险客户重点监控,对不确定客户跟踪监测,对低风险客户简化监测,有效提升了研判人员的实战技能和研判能力。

中国工商银行山西省分行党委书记、行长 陆钦

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